Специалисты TRM Labs сообщили, что криптобиржа HTX чередует горячие кошельки и адреса пополнения между блокчейнами TRON, Ethereum, BNB Chain и Solana, чтобы избежать анализа на соответствие санкциям.
К подобным шагам HTX подтолкнули власти Британии, которые в мае ввели ограничения против Huobi Global S.A. из-за предполагаемой поддержки российских организаций в обходе санкций.
HTX исключает использование адресов каждые несколько часов. Эта практика превращает ончейн-следы платформы в постоянно движущуюся цель, что затрудняет отслеживание с помощью традиционных инструментов.
TRM Labs предложила использовать атрибуцию на основе поведения, которая позволяет выявлять и связывать новые кошельки с организациями, подпадающими под рестрикции, опираясь на их ончейн-активность, а не на статические списки.
Представитель HTX назвал эти действия рутинными операциями, обусловленными соображениями безопасности, и категорически отверг любые обратные утверждения.